Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111116, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 6 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037739270788
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722001535
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00795-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25029
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Годовое (по итогам 2022 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования состоится 23 июня 2023 года. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 111116, город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2, АО «ВНИИ НП».
2.4 Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 23 июня 2023 года.
2.5 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 29 мая 2023 года.
2.6 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 02 июня 2023 года по 22 июня 2023 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: город Москва, Авиамоторная ул., д. 6, стр. 2.
2.8 Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
2.8.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007984779, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
2.8.2. Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00795-A, дата государственной регистрации выпуска акций 19.11.1997, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007984787, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR.
2.9 Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Совет директоров АО «ВНИИ НП» 18.05.2023, дата составления и номер протокола: 19.05.2023, №2/2023.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Г. Ахметшин
3.2. Дата 19.05.2023г.